8 июня 2010 года суд признал невиновными семь компаний и четверых подозреваемых по делу об отмывании денег на общую сумму в £ 150 миллионов (891 миллион дирхамов ОАЭ), которые, как подозревалось, отмывались в течение трех лет, начиная с 2006 года. Это было самое крупное дело об отмывании денег за всю историю эмирата, расследованное в Дубае, и это очень важно, поскольку ОАЭ занимают позицию ведущего финансового центра Ближнего Востока, где количество преступлений, связанных с отмыванием денег, постоянно растет. Только в 2009 году в ОАЭ было зафиксировано феноменальное количество из 1729 дел по отмыванию денег. Дубайский апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции и освободил всех подозреваемых в отмывании почти 891 млн дирхама ОАЭ, генерального менеджера из Пакистана, сотрудника компании из ОАЭ, специалиста из Великобритании и финансового контролера из Индии.

Подозреваемые заявили о своей невиновности и полностью отрицали все обвинения в приобретении, владении и переводе £ 150 миллионов, которые, согласно обвинительному заключению прокурора, были получены путем мошенничества и обмана властей Нидерландских Антильских островов и офиса Департамента финансов и таможенного суда Великобритании (RCPO).

Ссылаясь на пункты обвинения в уголовном деле, прокуроры заявили, что подозреваемые были также обвинены в подделке двух цифровых квитанций о переводе денег и кредитного контракта на сумму US$ 5 млн (18,4 млн дирхамов ОАЭ), крупнейшего в истории Дубая. В дополнение к этому, им было предъявлено обвинение в предоставлении поддельных документов в Центральный Банк ОАЭ. Что касается семи компаний, они были обвинены в оказании помощи и соучастии в незаконных операциях по отмыванию денег.

Зачитывая исторический приговор, председательствующий в судебном заседании судья Махмуд Фахми Султан, также отменил для каждого подозреваемого двухмесячное тюремное заключение, назначенное за подделку и использование неофициальных документов , признав их невиновными. Известный специалист по уголовному праву, адвокат Иса бин Хайдер, основатель и руководитель юридической фирмы Bin Haidar Advocates and Legal Consultants, который представлял интересы обвиняемых, так прокомментировал этот процесс: «Подозреваемым и их компаниям вменялось отмывание денег на общую сумму в 891 миллион дирхамов ОАЭ в течение трех лет и без каких-либо солидных доказательств. Следователи по делу на протяжении всего процесса судебного разбирательства и преследования, начатого в августе 2006 года, не смогли доказать, что якобы «отмытая» сумма имеет криминальное происхождение».

Господин Бин Хайдер также обратил внимание на тот факт, что никаких обвинений его подзащитным не было предъявлено в Лондоне, несмотря на то, что предполагаемое преступление изначально было расследовано именно там пять лет назад. Он поинтересовался: «Предположим, подозреваемые получили эти деньги от криминальных структур, находящихся за границей. Тогда почему они не предстали перед судом в Лондоне?».

Ответом генерального прокурора Дубая Иссама Исы Аль Хумайдана на вопрос о том, почему сроки дознания по данному делу растянулись почти на два года, стало утверждение, что «это дело об отмывании денег стало самым крупным за всю историю Дубая».

На этот счет адвокат Иса бин Хайдер заявил: «Четыре года прокуроры Дубая работали над тем, чтобы затянуть это судебное разбирательство. Четыре года ушло на то, чтобы дело наконец-то было представлено в суде. Назначенный генеральной прокуратурой следственный комитет не смог предоставить никаких конкретных доказательств или подкрепить чем-то обвинение подозреваемых в отмывании ими US$ 150 миллионов».

Апелляционный суд также отменил решение Суда по административным правонарушениям о наложении ареста на поддельные документы и денежные средства в сумме 18,4 миллиона дирхамов ОАЭ. PR